证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：长城证券

浙江百川导体技术股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016 年 5 月 12 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张荣良

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公

司法》和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议

有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持

有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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公告编号：2016-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2015 年年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

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公告编号：2016-017

（四）审议通过《关于 2016 年度续聘外部审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于 2015 年度财务决算的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

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公告编号：2016-017

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《2015 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《补确认偶发性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 11,262,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

18.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，回避表

决股数 48,738,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

81.23%。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。

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